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“办信用卡”21人诈骗团伙被端,头目直言:我们这是骗钱

2019-8-23 10:57| 发布者: kabuka| 查看: 1404| 评论: 0|原作者: 友站内容|来自: www.kbklm.com

摘要: 【注:本文作者原创作品,未经允许禁止抄袭。侵权必究!全网追踪】楚天都市报3月24日讯(记者叶文波 通讯员罗维舟 实习生焦孟雷 别明蔚)“先生,你要办理信用卡吗?1

【注:本文作者原创作品,未经允许禁止抄袭。侵权必究!全网追踪】

楚天都市报3月24日讯(记者叶文波 通讯员罗维舟 实习生焦孟雷 别明蔚)“先生,你要办理信用卡吗?”“女士,你的信用卡额度需要升级吗……”广大市民朋友们,你们是否接到过类似这样的来电,你们是否相信他们真的可以说到做到呢?本月上旬,武汉洪山警方打掉了一个“办信用卡”诈骗团伙,抓获28人,其中21名犯罪嫌疑人被依法刑拘。楚天都市报记者在洪山警方详细采访获悉,这个犯罪团伙披着“信息咨询公司”的外衣,其实没有办卡资质,先后骗取了500多人的“服务费”“手续费”,骗到钱之后便一再设法拖延最终将客户拉黑。用团伙头目的话说:“我在骗他们的钱。”

“办信用卡”21人诈骗团伙被端,头目直言:我们这是骗钱
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办理信用卡无果,反被骗走服务费

今年元月以来,洪山区公安分局陆续接到杭州等地多起外省市民报警,称被武汉市洪山区一家公司以办理信用卡为名诈骗。

小孙系安徽阜阳人,住在杭州市萧山区。2018年底,他接到电话询问是否要办信用卡,对方称收费1980元,便保证把信用卡办出来,如果没有成功可以退款。正缺钱花的小孙当即同意,通过微信转账1980元。然而,转账后,对方就没有那么热情了,经常不回他的信息。过了两天,又有一个微信添加他为好友,自称是之前对接人的同事,还说信用卡正在办理之中,让他耐心等待,办不出来可以退钱。过了多天,又有一个微信添加他为好友,称信用卡没有办成功,让他再等几天试试。就这样,信用卡迟迟办不下来,对方也不肯退钱,还把小孙拉黑了,他感觉被骗就赶紧报了警。

案发后,洪山区委常委、区公安分局局长张光敏高度重视,由刑侦大队牵头,成立专班多警种同步上案。在杭州萧山警方协助下,民警通过回访报警人,分析资金流向,发现多起警情均指向光谷创业街的“武汉旺**商务信息咨询有限公司”。为避免打草惊蛇,民警化妆暗访来到该公司侦查,发现有大量话务员正在忙碌地拨打电话,对话内容都是关于“办理信用卡”。

在武汉市公安局相关部门支持下,洪山警方经过两个月的缜密侦查,查明这是一个以江某、刘某、江某国为首的组织较为严密的犯罪团伙。

“办信用卡”21人诈骗团伙被端,头目直言:我们这是骗钱
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雷霆出击一锅端,21人被刑事拘留

案情清晰后,专班决定收网。为确保万无一失,专班民警绘制了细致的现场结构图,细化任务。3月7日上午,在副局长门金杰带领下,刑侦大队带领关山、卓刀泉、张家湾派出所精干警力共60余人,同时开展突击行动,当场抓获江某等全部团伙成员28人,查扣作案手机100余部、电脑30余台、车辆2台及账本若干。

洪山警方介绍,这是一个以江某、刘某、江某国等三人为核心的电信诈骗团伙,该团伙组织严密,分工明确。自去年11月份以来,他们从不法渠道购买大量公民个人信息,从中选择那些征信存在问题的人员,安排业务员打电话联系客户。这些客户大都在征信方面存在一定问题,他们无法再通过正规渠道开通信用卡或者提升信用卡消费额度。在电话推销过程中,团伙业务员承诺只需缴纳1980元服务费,就可以通过特殊渠道带办信用卡以及提升信用卡消费额度,如果办理不成功,服务费可以退回。客户同意后,双方就互加微信,一般每人收取1500元至1980元不等的服务费。

然而,收到“服务费”“手续费”之后,团伙成员就一再拖延,最终将对方拉黑。“他们就是简单的登记个人信息,这个团伙并没有所谓的特殊渠道,只是以此为诱饵,引诱受害人上当,专门骗取服务费、手续费。”办案民警吴泽锋向楚天都市报记者介绍。洪山警方初步查实,该团伙作案500多起,涉案金额上百万。目前,江某等21名犯罪嫌疑人已被依法刑拘。

“办信用卡”21人诈骗团伙被端,头目直言:我们这是骗钱
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“这收费不合理,我们这是骗钱”

楚天都市报记者从洪山警方获悉,在“武汉旺**商务信息咨询有限公司”,25岁的江某系公司法人,任公司总监,江某国、刘某系公司股东。在公司大门上贴着一副对联,上联“喜迎四季平安福”,上联“笑纳八方富贵财”,横批“福星高照”。这副对联就是犯罪团伙的真实心理写照,既想发财,又想祈求平安无事。落网后,面对民警讯问,团伙头目直言:“我们的收费不合理,我们这是骗钱。”

嫌疑人江某交代:“收到客户传来的证件信息后,我们只是在银行的官方网页上简单地填写个人信息,客户完全可以自己操作,很简单。”“唯一的区别在于,客户去银行办理信用卡不需要花钱,我们则多收取一千多元的服务费。”嫌疑人江某国说道。

团伙头目交代,这些客户由于自身原因,往往通过银行正常程序无法办理信用卡,但这些人急需用钱,他们就是掌握了客户的这种心理,忽悠他们公司能够办理信用卡,然而,能办下此业务的人少之又少。初步统计,该公司一共接单500多起,最终幸运过关办成的仅一二十个客户,绝大部分客户是无法办出信用卡和提升额度的。该公司也没有任何办卡的资质,跟银行也没有任何业务往来,他们仅仅将客户信息通过银行的正规网站填写一下,最终没有申请下来的话,团伙就跟对方拖延时间。嫌疑人江某表示,客户转账之后,公司最终会把他们的微信删掉,而客户支付的服务费、手续费则都被公司作为收入分配掉了,绝大部分不可能还给客户,“换句话说,我们公司根本就没有能力帮这些无法办卡的人办出信用卡,我们就是在骗客户的钱”。

办案民警吴泽锋向楚天都市报记者介绍,500多起单子中,他们一共只退了一二十个人的手续费,这些客户多半是他们熟人或者态度强硬要报警维权的,团伙害怕事情闹大才退费了事。“我们认为我们公司的利润不合理,因为我们收了客户的服务费,但大部分人没有成功办卡,我们也没有退费,而公司的利润就是从办卡服务费中产生的。”嫌疑人江某国直言。

在此,警方联合楚天都市报提醒广大市民,办理信用卡、代kuan等应当到银行等机构,自己去办是不需要支付费用的,凡是有公司声称可以带办大额信用卡、代kuan,办理过程中以各种名义要求支付服务费、手续费的,都是诈骗,请广大市民提高警惕不要相信。一旦发现被骗,请在第一时间拨打110报警。

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